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    新聞動態

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    【國企改革三年行動】為子公司董事會“量體裁衣” 全面提升公司治理效能

    作者:  來源:  時間:2022-09-23
       乘國企改革三年行動之風,絲綢之路信息港股份有限公司(以下簡稱“信息港公司”)多措并舉推進各層級子公司董事會建設,“量”公司實際,“裁”授權放權清單,從子公司外部董事庫中“挑”董事,配齊配強董事會成員,提升董事會決策效率和質量,形成良好發展格局。
      
       一、因勢利導,規范子公司董事會建設
       信息港公司實施以股權關系為基礎、以派出股權董事為依托的治理型管控,對所屬5戶混合所有制子公司,按照公司章程和企業規模需要,協同各股東方全部配齊董事會成員,不斷優化子公司外部董事隊伍結構,全面實現外部董事占多數。
       (一)合理授權放權,提高決策效率。
       對照省政府國資委對信息港公司26項授權放權事項清單,結合子公司董事會建設情況、董事履職能力、班子總體能力、業務開展情況等實際,制定了《子公司授權放權清單》。堅持“一企一策”分類授權放權,針對法人治理結構較為完善或經營機制較為靈活的不同子公司授予不同職權,實行動態調整授權放權清單,明確行權范圍,規范行權依據,逐項跟蹤授權放權事項的執行和落實情況,適時評估推進效果。對絲路大數據、絲路創遠2個控股子公司,授予資本運作、重大經營事項決策、薪酬體系制定和經理層市場化選聘等8項職權;對經營機制較為靈活的城市大數據公司,授予包括工資總額預算管理、經理層薪酬管理、職業經理人選聘與薪酬管理和上述8項職權在內的共12項職權,充分發揮城市大數據公司經營優勢,形成責任層層落實、活力持續釋放的管控模式。
       (二)加強黨建引領,提升基層治理。
       結合子公司實際,為保障董事會決策的科學性,各子公司制定了黨支部重大事項集體研究把關制度及清單,在董事會進行決策之前對議題事項進行討論研究,同時把黨建融入生產經營各環節,切實發揮黨組織把方向、管大局、促落實作用。各子公司不斷完善股東會議事規則、董事會議事規則、經理層工作規則等相關管理制度,加強班子成員領導力、執行力、決策力培訓,持續提高公司政治能力、治理能力和決策能力。
       (三)落實董事會職權,發揮決策作用。
       在信息港公司全面落實董事會職權的基礎上,根據落實董事會職權工作的具體要求,選擇產業成長快、法人治理結構完善的所屬絲路大數據公司、城市大數據公司和絲路創遠公司3戶重要子企業,開展落實董事會職權工作,制定《落實子公司董事會職權工作方案和操作指引》,指導子企業制定落實董事會職權實施方案和配套制度。目前,3戶重要子企業根據《實施方案》,制定印發了9項配套制度,全面落實了董事會6項職權。
         
       二、多管齊下,強化子公司董事會決策能力
       為保障子公司董事會更好發揮“定戰略、做決策、防風險”作用,授權放權能“接得住、用得好、行得穩”,信息港公司采取以下三方面工作舉措,進一步加強子公司管理,強化子公司董事會決策能力。
       (一)建立董事人才庫,提升決策水平。
       選擇具有較高的政治素質、職業操守,較強的決策判斷能力、風險管理能力、開拓創新能力,在戰略規劃、資本運營、經濟金融、財務會計、風險管控、法律等方面的優秀人才入選公司外部董事人才庫,有效實現外部董事人才的統一管理,統籌考慮子公司經營發展、行業特點和入庫人員業務專長,優先選派熟悉子公司業務、公司治理和法律、財務等專業知識的管理人員兼任子公司外部董事,提高董事會專業水平。
       (二)健全法人治理結構,提升治理水平。
       制定了公司《履行子公司股東職責管理辦法》《參股國有股權管理辦法》《外派董事、監事報告制度》《外部董事管理辦法》等,對公司派出的董事進行監督管理,督促董事盡責履職,及時向信息港公司反映出資公司的運行狀況,提高公司整體治理水平,保障國有資產權益。
       (三)完善企業內控機制,提升監管水平。
       制定了《子企業董事會重大事項決策合規性審查辦法》《子企業董事會決議跟蹤落實及后評估辦法》,建立健全決議跟蹤落實及后評估機制,加強責任追究力度,促使子公司董事會決策落實落穩。
       三、效果初顯,子公司董事會治理效能提升
       信息港公司各子公司在建立健全董事會、配齊建強董事會成員的基礎上,全面實現外部董事占多數,董事會專業性水平不斷提升,決策效率和質量進一步提高。

    甘肅城市大數據公司成立于2017年11月,是由信息港公司和杭州數夢工場聯合投資成立的大數據產業互聯網企業。2021年,為更好的推動城市大數據公司高質量發展,信息港公司牽頭調整了該公司股權結構,由信息港公司主導公司未來的產業結構調整和布局,將公司治理和黨建有關要求納入,同時經營管理模式保持不變,保證靈活的經營機制不受影響。公司現有董事5名,各董事分別由熟悉企業財務、公司規劃、項目投資與管理的人員擔任,專業能力較強,企業管理能力良好,能夠在子公司董事會重大事項決策中做到“能發聲、發好聲”,真正起到促進子公司精準決策、科學發展的作用。2021年,公司實現利潤831.80萬元,同比增長693.48%;2022年上半年,公司實現營業收入2584.87萬元,同比增長82.47%,實現利潤380.81萬元,企業經營業績穩步提升。

       絲路梵天(甘肅)通信技術有限公司致力于AI+無線電技術研究等前沿技術研發及產業培育,是信息港公司與科研團隊、擁有知識產權的個人共同組建成立的混合所有制企業。公司董事會由5名董事組成,公司成立即實現外部董事占多數,各董事在通信技術、電信工程、人工智能、企業經營管理等方面均具有一定專業背景和工作經驗。因該公司致力于基礎研究、自主研發和技術創新,注重科技成果轉化,公司科學配置決策權力,董事會嚴格按照公司章程規定履行職責,對重大科研項目的立項、技術路線選擇等事項不作干預,有效提高決策效率和專業性,助力企業穩定和高質量發展。
       下一步,信息港公司及所屬各子公司將充分利用新時代國企改革機遇,結合各公司實際及所處行業特點,積極推動建立中國特色現代企業制度,完善治理結構,健全制度體系,明確戰略定位和發展方向,公司管理水平和經營效益邁上新臺階。

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